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Gesetzliche Pflicht: Mitarbeiter müssen geschult werden / Kompaktes Werkzeug für Geldwäschebeauftragte der Autohäuser / Schäfer: Ein speziell für den Kfz-Handel entwickelter Online-Kurs zum Geldwäschegesetz hat gefehlt. Mannheim, August 2015. Von dem „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“, kurz Geldwäschegesetz (GWG), erwarten sich die Behörden wichtige Hinweise zur Aufdeckung krimineller Machenschaften. Gerade Kfz-Händler haben besondere Sorgfaltspflichten zu erfüllenArtikel Lesen

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Voraussetzungen der Beauftragung eines externen Geldwäschebeauftragten von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt der Kanzlei Dr. Schulte & Partner Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte Die gesetzlichen Regelungen zur Geldwäscheprävention und zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung stellt hohe Anforderungen an die verpflichteten Unternehmen. Diese haben nach dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) umfangreiche Sorgfalts- und Kontrollpflichten zu erfüllen, welche in der Praxis oftmals unübersichtlich und kaum umsetzbarArtikel Lesen